В Москве правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы мошенников, действовавших под видом финансовой организации в деловом центре «Москва-Сити».
Об этом рассказал адвокат Геннадий Шарапов, поделившись случаем из своей практики.
По его словам, жертвой злоумышленников стала молодая девушка, приехавшая в столицу в поисках работы. Ей пообещали престижную должность в аналитическом отделе и карьерный рост, однако вместо этого втянули в мошенническую схему.
«Девушке обещали работу в финансовой организации, связанную с аналитикой, однако под этим предлогом ее фактически вынудили стать клиентом и инвестировать средства», — отметил адвокат Геннадий Шарапов.
Как выяснилось, сначала обучение в компании было бесплатным, но затем с соискательницы начали требовать оплату. Позже ее убедили оформить кредиты и передать деньги якобы для торговли на финансовом рынке.
Средства передавались через курьеров, а действия девушки контролировались дистанционно.
В общей сложности потерпевшая передала мошенникам более 3,2 млн рублей.
Когда она попыталась вернуть деньги, ей сообщили об «аннулировании счета» из-за технической ошибки.
«На определенном этапе клиентку фактически изолировали: на нее оказывалось психологическое давление, ей не давали общаться с другими людьми и навязывали новые финансовые обязательства», — подчеркнул Шарапов.
Позже злоумышленники попытались убедить девушку заложить квартиру и оформить новый кредит.
Но она отказалась от сделки и обратилась за юридической помощью.
По словам адвоката, первоначально в возбуждении уголовного дела было отказано, однако после грамотно подготовленного заявления ситуация изменилась.
«Мы тщательно проработали материалы и направили заявление в правоохранительные органы. В результате кропотливой работы сотрудников МВД все участники группы были установлены и предстали перед судом», — сообщил Геннадий Шарапов.
Он добавил, что часть фигурантов уже начала возмещать ущерб потерпевшей.
Адвокат также отметил, что подобные схемы могут затрагивать множество молодых людей, стремящихся начать карьеру в крупных городах.
«Такие организации используют доверчивость соискателей, обещая быстрый заработок и карьерный рост. Важно сохранять бдительность и проверять работодателей», — заключил Шарапов.
По предварительным данным, мошенническая структура могла ежемесячно выводить значительные суммы денежных средств и уклоняться от уплаты налогов.
