По информации МВД по Республике Тыва, завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной группы в возрасте от 31 года до 46 лет. В материалах дела говорится, что Председатель одного из кредитных потребительских кооперативов и четверо его работников обвиняются в серии махинаций со средствами материнского (семейного) капитала, незаконном образовании юридического лица и использовании документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
С 2020 по 2023 годы обвиняемые разместили интернет-объявления, они занимались поиском женщин с сертификатами материнского капитала, и заключали с ними от лица кооператива договоры займов на приобретение и строительство жилья.
Но на самом деле кредиты не предоставлялись. По устной договоренности деньги направлялись на расчётные счета заёмщиков и в тот же день потерпевшие, обналичив их, возвращали представителям кооператива.
Мошенники организовывали заключение фиктивных сделок купли-продажи жилья в селах республики, которые принадлежали их родственникам и знакомым. По документам для расчётов с мнимыми продавцами покупатели использовали якобы полученные заёмные средства.
Затем обманутые женщины предоставляли в пенсионный фонд заявления о направлении средств маткапитала на расчётные счета КПК, чтобы погасить якобы задолженность по договору займа, заключённому между ними и кооперативом. Далее деньги распределялись между сообщниками.
В результате 35 жительницам Тувы в возрасте от 20 до 50 лет и Пенсионному фонду России был причинён материальный ущерб на сумму более 20 млн рублей. Обвиняемые возместили 6,5 миллиона рублей. На имущество обвиняемых стоимостью 11 миллионов рублей наложен арест.
Также обвиняемые в ноябре и декабре 2022 года создали два филиала кредитного кооператива. Они предоставили в налоговый орган подложные документы на одного из членов организованной группы и на дочь соучастницы. В результате в Единый государственный реестр юрлиц были внесены сведения о подставных лицах – председателях правления двух КПК. Материалы уголовного дела, возбуждённого по 35 эпизодам преступлений, после утверждения обвинительного заключения направят в суд для рассмотрения
