По информации прокуратуры, уроженцы Тувы передали документы, удостоверяющие личность, жителю города Абакана, чтобы включить в единый госреестр юрлиц сведений о создании потребительских кооперативов. Установлено, что юрлица ими были созданы для того, что затем совершать действия по хищению средств маткапитала.
Данные граждане заключали с потерпевшими договоры о предоставлении потребительских займов. Далее, обманывая клиентов, они добивались от потерпевших перечисления денежных средств маткапитала на счета, которые были зарегистрированы на потребительские кооперативы. Таким образом, общая сумма ущерба, в результате совершенных преступлений, составила более 2 миллионов рублей.
Следователи сегодня продолжают устанавливать иных потерпевших, которым был причинен ущерб, в результате реализации мошеннической схемы. По указанным фактам возбуждены 4 уголовных дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). В отношении всех, кто предоставил документы для создания юрлиц, возбуждены уголовные дела по ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).
