Из официального сообщения Следственного управления Следственного комитета РФ по Туве по итогам предварительного расследования сегодня стало известно, что руководитель Управления федерального налоговой службы России по Туве Вероника Суге-Маадыр приобретала недвижимость в Москве. Более 5 миллионов рублей были направлены на приобретение квартиры для дочери в рамках долевого строительства в российской столице, еще 8 миллионов рублей ушло на приобретение московского нежилого помещения, которое позже было переведено в статус жилого.
Напомним, Вероника Суге-Маадыр, ее супруг и ряд сотрудников налоговых органов подозреваются к хищении предназначенных для перечисления в федеральный бюджет денежных средств ООО «Восток» по НДС за 2017 год в сумме более 30 млн. рублей.
Сейчас следственными органами дополнительно к уголовному делу о мошенничестве возбуждено еще одно уголовное дело «за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой в особо крупном размере».
Предполагается, что главный налоговик Тувы со своим супругом перечисляли крупную сумму денег на счета подставных фирм.
Решением суда на все имущество, принадлежащее подозреваемым, наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.
Вероника Суге-Маадыр арестована в ноябре 2018 года.
